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【导读】三特索道（维权）公布《行政处罚事先告知书》：公司拟被处罚1050万元 ，原实控人艾路明拟被终身证券市场禁入
中国基金报记者晨曦
又有上市公司接到千万元级罚单！
3月29日下午 ，三特索道发布公告称 ，公司及相关责任人收到湖北证监局下发的《行政处罚事先告知书》（以下简称《告知书》） 。
因涉及未及时披露关联交易事项 ，以及2019年 、2020年年度报告存在重大遗漏 ，湖北证监局拟决定对三特索道给予警告 ，并处以1050万元罚款；对时任三特索道实际控制人艾路明处以1100万元罚款 ，并采取终身证券市场禁入措施；对其他四名相关责任人给予警告 ，并处以250万元—450万元不等的罚款 。
未及时披露资金占用
连续两年年报存在重大遗漏
经查 ，三特索道及相关责任人主要存在以下涉嫌违法事实：
自2019年以来 ，因间接控股股东当代集团的资金需求，三特索道将资金汇入当代集团指定的收款主体 ，资金最终转至当代集团及其关联方 、合作方 ，形成关联方非经营性资金占用 。
2020年8月3日至2020年12月 ，三特索道未及时披露向当代集团转出资金的发生额为3.4亿元 ，占最近一期经审计净资产的31.89% 。2021年三特索道未及时披露向当代集团转出资金的发生额为19.04亿元 ，占最近一期经审计净资产的131.67% 。2022年1月三特索道未及时披露向当代集团转出资金的发生额为5亿元 ，占最近一期经审计净资产的34.58% 。对于上述信息 ，三特索道均未按规定及时披露 。
同时 ，2019年三特索道与当代集团发生非经营性资金占用发生额14.23亿元 ，占三特索道2019年净资产的133.49% 。2020年三特索道与当代集团发生非经营性资金占用发生额3.7亿元 ，占2020年净资产的25.59% 。对于相关非经营性资金占用情况 ，三特索道未在2019年 、2020年年度报告中披露 ，导致年报存在重大遗漏。
基于以上问题 ，湖北证监局拟决定对三特索道给予警告 ，并处以1050万元罚款；对三特索道实际控制人艾路明处以1100万元罚款；对其他4名相关责任人给予警告 ，并处以250万元—450万元不等的罚款 。
此外，湖北证监局指出 ，艾路明指使三特索道从事案涉相关违法行为 ，行为恶劣 ，违法情节严重；且艾路明5年内曾被该局采取证券市场禁入措施 。湖北证监局拟决定：对艾路明采取终身证券市场禁入措施 。
2023年8月被立案
不涉及重大违法强制退市
此前 ，三特索道曾于2023年8月披露其被证监会立案的消息 ，距离此次调查结果出炉已有两年多的时间 。
对于此次行政处罚对公司的影响 ，三特索道表示 ，根据《告知书》的认定情况 ，公司未触及重大违法强制退市情形 ，亦不触及其他风险警示情形；《告知书》所涉原控股股东非经营性资金占用事项 ，相关占用本金及利息已于2022年4月以现金方式全部归还 。
三特索道同时表示 ，公司生产经营活动一切正常 ，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响 。公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意 。
在三特索道公告之前 ，当代集团 、艾路明及相关上市公司已遭监管处罚 。今年2月 ，证监会发布公告称 ，严肃查处天风证券（维权）违法违规行为 。其中提到，当代集团与天风证券共同实施相关违法行为 ，严重违反证券法律法规 。湖北证监局拟依法对天风证券和当代集团合计处以2500万元的顶格罚款 ，并对当代集团实际控制人艾路明采取终身证券市场禁入措施 。
2025年12月 ，ST人福（维权）公布湖北证监局作出的行政处罚决定：当代集团被处以900万元罚款 ，ST人福被处以850万元罚款 ，艾路明被处以390万元罚款及七年市场禁入措施 。
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